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对现金的保护控制措施

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内部控制制度_百度百科

内部控制是指一个单位的各级管理层,为了保护其经济资源的安全、完整,确保经济 ... 相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化, 系统 ... 保护资产一般指对本单位的现金、银行存款和其他货币资金、股票、债券等有 价 ...
baike.baidu.com/item/内部控制制度

欧盟停止生产500元面值纸币未来将成“无现金社会”?_凤凰财经

2017年1月29日 ... 在“欧盟采取措施加强了对流入和流出欧盟的现金控制”这一背景下,“限制 ... 人们 出于正当理由(例如保护隐私)可能需要这样的匿名。 ... 对现金支付的限制将是打击 有组织犯罪机构的涉及大额现金支付交易的犯罪活动的有效手段。
finance.ifeng.com/a/20170129/15171680_0.shtml

内部控制(管理学分支)_百度百科

所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证 .... 是 指为保证公司现金和其他资产的安全,检查账簿记录的准确性而采取的各种措施和 ...
baike.baidu.com/item/内部控制

企业内部控制有关文件1. 企业内部控制基本规范2. 企业内部控制评价 ...

控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,. 将风险控制在可承受度 之 .... 财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 第二十九条不相 容 ..... 第二条本指引所称资金,是指企业所拥有或控制的现金、银行. 存款和其他资金 。
www.adb.org/sites/.../prc-internal-control-rules-z...

资产证券化业务风险控制指引

简称管理人)开展资产证券化业务,防范业务风险,保护. 投资者的利益,依据《证券 ... 风险控制措施,与其他参与主体按照合同约定执行风险控. 制措施,并协调、督促 ...
www.csrc.gov.cn/pub/newsite/.../P02015070755847406...

保护数字化金融数据:标准制定机构可以做什么? | East Asia & Pacific ...

2017年2月24日 ...现金和支付都数字化,以往由硬币、纸币和账目代表的价值都被嵌入了 ... 政策制定 者也敏锐地意识到,采用过于谨慎的控制措施有可能增加服务的 ...
blogs.worldbank.org/.../protecting-digital-financi...

有关反恐的边境管理和执法| 反恐执行工作队

工作组特别关注以下领域:恐怖分子的流动;旅行证件的完整性和安全性;现金和不 记名流通票据 ... 有关反恐怖主义的边境控制机制、标准和建议措施纲要 .... 《联合国 全球反恐战略》代表会员国明确申明:切实有效的反恐措施保护人权互不矛盾,而且 是 ...
www.un.org/.../border-management-and-law-enforceme...

资产证券化业务风险控制指引

风险,保护投资者的利益,依据《证券公司及基金管理公. 司子公司资产证券化业务 ... 评估、管理,制定风险控制措施,与其他参与主体按照合. 同约定执行风险控制措施, 并 ... 基础资产现金流来源于原始权益人经营性收入的,管. 理人应当采取相应措施,  ...
www.amac.org.cn/cms/contentcore/resource/download?...

央行发布:关于加强开户管理及可疑交易控制措施通知_财经头条

2017年5月25日 ... 二、加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平 ... 与金融 消费者权益保护之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易 ...
cj.sina.com.cn/article/detail/3127391327/263002

高利率不等于高利贷监管应慎对现金贷_观点频道_财新网

2017年4月27日 ... 经营状况良好且设定一定风险防护措施的非存机构包括现金贷机构,应允许其 .... 只要小额借款的利息绝对值不高,在其可控制的范围内,相对的高利率标准 ... 新加坡 以《放贷人法案》为核心,加强对借款人的保护、赋予管理部门更大的 ...
opinion.caixin.com/2017-04-27/101083700.html